Operação Hidra cumpriu oito mandados de prisão na Bahia e Santa Catarina

Redator: Assessoria de Imprensa   Organização com R$ 75 milhões em dívidas tributárias utilizava laranjas, simulações sucessivas nos contratos sociais, compras em nomes de terceiros e empresas ‘noteiras’     Foram cumpridos na manhã da quarta-feira, 14 de outubro de 2020, oito mandados de prisão e 19 de busca e apreensão nos municípios de Salvador, Camaçari, […]

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Organização com R$ 75 milhões em dívidas tributárias é alvo da Operação Hidra

Redator: Assessoria de Imprensa   O grupo de comércio atacadista de alimentos e pescados utilizava laranjas, simulações sucessivas nos contratos sociais, compras em nomes de terceiros e empresas “noteiras”.   Uma organização criminosa que acumulou R$ 75 milhões em dívidas tributárias junto ao fisco baiano foi alvo na manhã da quarta-feira, 14 de outubro de 2020, […]

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Webinário discute lavagem de dinheiro e crime de omissão de recolhimento de tributo

Redatora: Milena Miranda DRT Ba 2510   Investigação dos crimes de lavagem de dinheiro e não recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) estiveram em debate na manhã da terça-feira, 13 de outubro de 2020, durante o webinário ‘Persecução patrimonial e crime […]

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Combate à sonegação fiscal: força-tarefa realiza interrogatórios via videoconferência

Redatora: Maiama Cardoso MTb/BA -2335   Três interrogatórios fundamentais às investigações relacionadas à prática de crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, que causaram um prejuízo de mais de R$ 3 milhões ao fisco baiano, foram realizados pela Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal, no dia 12 de agosto de 2020. Essa foi a […]

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